中国地能非执行董事、战略委员会及提名委员会成员之变更

辞任非执行董事、战略委员会及提名委员会成员

中国地能有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布,因重庆时时彩平台之内部工作调整,彼等须投放更多时间於其他业务,吴效华女士「吴女士」及许耕红女士「许女士」已辞任本公司非执行董事一职,自二零一三年八月十二日起生效。紧随彼等之辞任,吴女士不再担任本公司提名委员会(「提名委员会」)之副主席及战略委员会(「战略委员会」)成员及许女士不再担任战略委员会成员,自二零一三年八月十二日起生效。

吴女士及许女士分别确认,彼与董事局之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任之任何事宜须敦请本公司股东注意。

董事局谨此对吴女士及许女士於出任本公司非执行董事期间对本公司的贡献致以感谢。

委任非执行董事、战略委员会及提名委员会成员

董事会进一步宣布,赵友民先生(「赵先生」)及戴祺先生(「戴先生」)已获委任为本公司非执行董事,自二零一三年八月十二日起生效。赵先生亦获委任为提名委员会之副主席及战略委员会成员及戴先生亦获委任为战略委员会成员,自二零一三年八月十二日起生效。

赵友民先生之履历详情载列如下:

赵友民先生(「赵先生」),42岁,首都经济贸易大学经济学硕士,高级经济师职称。历任天津电力建设公司劳动人事处科员,国家开发投资公司人力资源部高级业务主管、副总经理秘书,中国节能投资公司总经理秘书,中节能太阳能科技有限公司副总经理,重庆时时彩平台合作发展部主任。现任中国节能环保(香港)投资有限公司(本公司主要股东,於本公告日期持有本公司已发行股本29.28%)之执行董事及总经理。

除上文所披露者外,於本公告日期,赵先生并无於本公司或其附属公司担任任何职务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任何关系。赵先生概无於本公司股份中拥有根据证券及期货条例第xv部所定义之任何权益。在过去三年,赵先生并无於任何上市公司担任任何董事职位。

赵先生将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司非执行董事,任期由二零一三年八月十二日起为期三年,可由任何一方给予另一方不少於三个月书面通知而终止。赵先生将不收取任何董事袍金。根据本公司之组织章程细则,赵先生须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连任。

戴祺先生之履历详情载列如下:

戴祺先生(「戴先生」),32岁,持有西南交通大学管理学硕士。曾任职深圳发展银行北京东城支行高级客户经理,中国节能投资公司战略管理部,重庆时时彩平台战略管理部,中国节能环保(香港)投资有限公司投资与资本运作部副总经理。於二零一二年九月?出任本公司行政总监。

除上文所披露者外,於本公告日期,戴先生并无於本公司或其附属公司担任任何职务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任何关系。戴先生概无於本公司股份中拥有根据证券及期货条例第xv部所定义之任何权益。在过去三年,戴先生并无於任何上市公司担任任何董事职位。

戴先生将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司非执行董事,任期由二零一三年八月十二日起为期三年,可由任何一方给予另一方不少於三个月书面通知而终止。戴先生将不收取任何董事袍金。根据本公司之组织章程细则,戴先生须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连任。

除上文所披露外,概无任何其他与赵先生及戴先生之委任有关之资料而须根据创业板上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事宜须敦请本公司股东注意。