百宏实业於二零一三年四月二十九日举行之股东周年大会之投票表决结果

在百宏实业控股有限公司(「本公司」)於二零一三年四月二十九日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,股东周年大会通告所载之所有建议决议案乃以投票表决方式获正式通过。投票表决结果如下:

普通决议案票数(%)

赞成反对

1.省览及考虑截至二零一二年十二月三十一日止年度1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

的本公司及其附属公司的经审核综合财务报表、本

公司董事(「董事」)会报告及本公司核数师报告。

2.批准及宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

的末期股息每股10.0港仙予本公司股东,有关股息

将以本公司的股份溢价派付。

3.重选杨志达先生为独立非执行董事。1,222,716,442(99.91%)1,058,209(0.09%)

4.重选朱美芳女士为独立非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

5.重选马玉良先生为独立非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

6.重选施天佑先生为执行董事。1,222,716,442(99.91%)1,058,209(0.09%)

7.重选马云女士为非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

8.重选陈波先生为非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

9.重选李质仙先生为独立非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

10.重选林建明先生为独立非执行董事。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

11.授权董事会(「董事会」)厘定董事酬金。1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

12.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师及授权董1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

事会厘定其酬金。

13.授予董事一般授权以购回本公司的股份,惟不得超1,223,774,651(100.00%)0(0.00%)

过本决议案日期本公司已发行股本总面值的10%。

14.授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司的额1,216,985,499(99.45%)6,789,152(0.55%)

外股份,惟不得超过本决议案日期本公司已发行股

本总面值的20%。

15.扩大授予董事一般授权以发行本公司的额外股份,1,216,985,499(99.45%)6,789,152(0.55%)

加入本公司购回股份的总面值。

於股东周年大会日期,本公司之已发行股份总数为2,223,000,000股,此乃赋予本公司股东权利出席股东周年大会并於会上投票表决建议决议案之股份总数。本公司任何股东於股东周年大会上就任何建议决议案进行投票时,未受任何限制。概无人士已於载有股东周年大会通告之通函内表示,彼等有意於股东周年大会上放弃投票或投票反对任何建议决议案。

由於上述各项决议案均获超过50%票数赞成,因此,所有决议案均获正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处,香港中央证券登记有限公司,获委任为股东周年大会的投票监票人。

就上述第2号决议案而言,股息将於二零一三年五月十日支付予於二零一三年五月八日名列本公司股东名册之股东。