万润股份:关于变更公司2013年度审计机构的公告

烟台万润精细化工股份有限公司

关于变更公司2013年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》,现就关于变更公司2013年度审计机构的事项公告如下:

一、关于变更审计机构的说明

近日,公司收到原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。

鉴于历年与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,故计划改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作。

鉴于本议案包含变更公司外部审计机构,《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》应提交股东大会审议。

二、拟聘任审计机构的基本情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的成立是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示和国办56号文件精神,积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略,不断实现自身发展和自我完善,在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师近2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入28亿元。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

五、监事会决议情况

公司第二届监事会第十一次会议,审议通过了《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

备查文件:1、烟台万润:第二届董事会第十四次会议决议;2、烟台万润:第二届监事会第十一次会议决议;3、烟台万润:独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2013年7月25日