万润股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第二届董事会第十四次会议于2013年7月23日以现场和通讯表决结合方式召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2013年7月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于2013半年度报告全文及其摘要的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2013半年度报告全文》与《烟台万润:2013半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台万润:2013半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润:关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《烟台万润:关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

截至2013年06月30日,公司尚未明确使用用途的超募资金余额为23,880,428.47元(注:不包含利息收入),超募资金利息收入6,446,134.24元,合计30,326,562.71元。

同意公司使用超募资金30,326,562.71元(含超募资金利息收入)补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨)中研发中心建设的资金缺口,以保证募集资金投资项目资金需求,提高资金使用效率,实现股东利益最大化。

《烟台万润:关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《烟台万润:2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

近日,公司收到原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。

鉴于历年与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,故改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作。

《烟台万润:关于变更公司2013年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2013年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润:关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2013年8月28日(星期三)上午10:30于公司本部六楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

《烟台万润:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件:第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2013年7月25日